Políticas, versões
e estados.

Certidão emitida pelo Registo Comercial, com firma, sede, objeto, capital social e órgãos sociais. Fornecemos o código de acesso, que dispensa certidão em papel.

Declaração do beneficiário efetivo da sociedade, exigida em praticamente todos os processos de abertura de conta e de contratação institucional.

Documento de uma página com a cadeia de titularidade, a gerência designada e a forma de obrigar a sociedade.

Princípios de conduta profissional aplicáveis a sócios, gerência, colaboradores e prestadores de serviços.

Procedimentos de identificação e diligência de clientes, avaliação de risco, conservação de registos e comunicação de operações suspeitas.

Lista de documentos exigidos a clientes particulares e empresariais, critérios de aceitação e passos de verificação antes do início de qualquer trabalho.

Regras sobre ofertas, hospitalidade, pagamentos de facilitação, relações com entidades públicas e declaração de conflitos.

Critérios de rastreio de listas de sanções internacionais e de identificação de pessoas politicamente expostas em processos de onboarding.

Classificação da informação, gestão de acessos, autenticação, cifra, cópias de segurança e utilização aceitável dos equipamentos.

Deteção, classificação, contenção e comunicação de incidentes de segurança, incluindo o prazo de 72 horas para notificação de violações de dados pessoais.

Critérios de seleção e avaliação de subcontratantes com acesso a informação de clientes, e cláusulas contratuais mínimas exigidas.

Riscos identificados, probabilidade, impacto, controlos existentes e responsável por cada um. Revista pelo menos uma vez por ano.

Cenários de indisponibilidade, tempos de recuperação objetivo, dependências críticas e procedimento de retoma.

Que dados pessoais tratamos, com que fundamento, durante quanto tempo, com quem são partilhados e como exercer os seus direitos.

Registo previsto no artigo 30.º do RGPD, com as finalidades, categorias de titulares e de dados, destinatários e prazos de conservação.

Cláusulas de tratamento de dados por conta do cliente, nos termos do artigo 28.º do RGPD, usadas nos nossos contratos de prestação de serviços.

Prazos de conservação por tipo de documento, incluindo os prazos legais de conservação fiscal e de prevenção do branqueamento de capitais.